Des dossiers mieux suivis
Retrouvez les pièces attendues, les contrôles et les actions à mener au même endroit que la relation client.
La conformité, dans votre quotidien de courtier
Suivez votre conformité. Dossier par dossier, équipe par équipe.
Une pièce manquante, un conseil à justifier, une formation à suivre : la conformité fait partie de chaque journée au cabinet. Courtigo réunit les documents, les contrôles et leur suivi avec vos clients et vos contrats, pour savoir ce qui est fait, ce qui manque et ce qui demande votre attention.
Un conseil documenté
Conservez les besoins exprimés, les raisons de votre recommandation et les documents remis au client.
Une vue sur tout le cabinet
Suivez aussi vos justificatifs professionnels, les formations de vos collaborateurs et vos contrôles internes.
Des repères aux actions
Votre conformité prend forme
dans vos dossiers.
Courtigo vous aide à documenter, vérifier et suivre les obligations de votre cabinet. Retrouvez les outils et les repères utiles à chaque étape.
RGPDProtection des données RGPD
Consentements, registre des traitements et suivi des demandes d’exercice des droits.
Voir les fonctions RGPD
CNIL
Les recommandations de la CNIL pour organiser la protection des données de votre cabinet.
Consulter les repères CNILDDADistribution d’assurances Formations DDA
Formations, durées, qualification DDA et attestations rassemblées pour chaque collaborateur.
Voir le suivi du cabinetDevoir de conseil
Besoins du client, motifs du conseil, documents remis et preuves réunis dans le dossier.
Découvrir le dossier conseilLCB-FT
Gel des avoirs, déclarations PPE, cartographie des risques et suivi des revues.
Explorer la vigilance clientContrôles & traçabilité
Constats, justificatifs, réclamations et actions correctives avec leurs responsables.
Découvrir les contrôles internesDans Courtigo
Des contrôles aux pièces du dossier.
Explorez les vues.
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Les points à vérifier
La vue conformité rassemble les contrôles et les pièces à examiner pour organiser le suivi des dossiers.
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Expliquer le conseil dans le dossier
La recommandation est rédigée dans la rubrique de conseil, avec les priorités exprimées par le client et les points à confirmer.
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Les choix du client et leurs preuves
Chaque canal et chaque finalité conservent leur accord ou leur refus, leur date et leur historique de preuve.
Interfaces de présentation Courtigo V7 · données d’exemple.
Voyez ce qui manque avant de reprendre un dossier.
Les justificatifs dispersés dans les emails et les dossiers partagés rendent le suivi difficile. Dans Courtigo, les pièces et les contrôles restent reliés à la fiche client et aux dossiers concernés. Vous distinguez les documents attendus, reçus et examinés, puis retrouvez les points à traiter sans reconstituer tout l’historique.
- Pièces justificatives rattachées au client, au contrat et à leur contexte métier.
- Suivi distinct de la réception du document et de sa validation.
- Constats, justificatifs, dates de contrôle et historique de revue accessibles depuis le dossier.
Pour votre cabinetLe gestionnaire reprend le dossier avec les éléments déjà réunis et les vérifications encore à faire.
Expliquez votre conseil et conservez ce qui le justifie.
Le recueil des exigences et besoins donne une structure à votre échange avec le client. Courtigo vous aide à conserver sa situation, ses attentes et les informations étudiées, puis à expliquer pourquoi vous recommandez une solution. La recommandation, le choix du client et les documents remis gardent chacun leur place dans le dossier.
- Recueil des besoins et informations d’entrée en relation du cabinet.
- Solution recommandée, motifs du conseil, alternatives étudiées, limites et exclusions à expliquer.
- Notes, retours du client, références des documents remis et revue du dossier.
- Validation manager, signature et exports PDF ou ZIP du dossier de preuve.
Pour votre cabinetVous pouvez retrouver le raisonnement suivi et les pièces qui l’étayent lors d’une reprise de dossier, d’une revue interne ou d’une réclamation.
AgrandirLa recommandation est rédigée dans la rubrique de conseil, avec les priorités exprimées par le client et les points à confirmer.
Interface de présentation · données d’exempleOrganisez la vigilance client et le traitement des alertes.
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) mobilise des informations client, des contrôles et des décisions de vigilance. Courtigo les rassemble dans un suivi documenté : contrôles du gel des avoirs, déclarations d’exposition politique et évaluation du risque du dossier. La cartographie du cabinet fournit un cadre commun à ces revues.
- Contrôles du gel des avoirs avec source, date, rapprochements possibles et historique.
- Déclarations de personnes politiquement exposées (PPE) et de leurs proches, distinctes d’un contrôle externe.
- Cartographie des risques : clients, produits, opérations, canaux de distribution et zones géographiques.
- Évaluations et décisions de revue accompagnées de leurs motifs et justificatifs.
Pour votre cabinetVotre équipe peut examiner une alerte et expliquer la suite retenue. Un rapprochement possible ne devient pas automatiquement une décision sur le client.
Gardez aussi les justificatifs de votre cabinet à jour.
La conformité ne s’arrête pas aux dossiers clients. Courtigo rassemble les documents professionnels du cabinet et les informations de vos collaborateurs. Vous retrouvez les pièces à examiner, leurs versions et leurs dates de validité, ainsi que les formations planifiées ou réalisées et les attestations associées.
- Kbis, statuts, immatriculation ORIAS, responsabilité civile professionnelle, garantie financière et association professionnelle.
- Collaborateurs, fonctions, rattachements, capacité professionnelle et justificatifs de revue.
- Suivi des formations : organisme, programme, durée, statut, qualification DDA et attestation.
- Organigramme, dates de validité et prochaines vérifications des justificatifs.
Pour votre cabinetLes informations nécessaires au suivi du cabinet restent accessibles à votre équipe, même lorsqu’un collaborateur change de fonction ou de périmètre.
Reliez les préférences client au suivi de vos données.
Courtigo associe les préférences de contact à leurs preuves et à leur historique. Pour le suivi de la protection des données, le cabinet dispose aussi de registres pour décrire ses traitements, documenter les incidents et suivre les demandes d’exercice des droits. Chaque sujet conserve son responsable, ses éléments justificatifs et les suites à donner.
- Consentements, oppositions, canaux autorisés et historique des choix exprimés.
- Demandes de mise à jour des préférences et présentation aux couleurs du cabinet.
- Registre des traitements et documentation des violations de données.
- Suivi des demandes d’exercice des droits, des réponses et des échéances renseignées.
Pour votre cabinetVous retrouvez les choix du client avant de le contacter et les éléments nécessaires pour organiser le traitement de sa demande.
AgrandirChaque canal et chaque finalité conservent leur accord ou leur refus, leur date et leur historique de preuve.
Interface de présentation · données d’exempleTransformez vos constats en un suivi d’équipe.
Un contrôle n’est utile que si les écarts identifiés donnent lieu à des actions suivies. Courtigo vous permet de documenter le périmètre examiné, les pièces utilisées et les constats, puis de préciser les mesures correctives, leurs responsables et leurs échéances. Les campagnes de revue, les conflits d’intérêts et les réclamations conservent leurs éléments de suivi.
- Contrôles internes : périmètre, méthode, constats et références des preuves.
- Campagnes de conformité avec dossiers sélectionnés, avancement et résultats.
- Actions correctives, responsables désignés et dates de prochaine revue.
- Registre des conflits d’intérêts et suivi des réclamations avec échanges et justificatifs.
Pour votre cabinetLe responsable du cabinet dispose d’un suivi qu’il peut partager et reprendre avec ses équipes, au-delà d’une simple liste de documents.
Sophie prépare la revue. Vous gardez la décision.
Sophie est l’agent IA Courtigo dédié à la conformité. Elle rapproche les exigences du dossier de ses pièces, repère les informations manquantes et prépare les points à vérifier ou un brouillon de relance. Elle vous aide à préparer le travail de contrôle à partir des informations accessibles, sans se substituer à votre appréciation professionnelle.
- Repérage des pièces absentes et des incohérences à examiner.
- Préparation d’une synthèse et des suites documentaires à donner.
- Missions et actions encadrées par les autorisations du cabinet.
- Fonctions de conformité utilisables manuellement ; traitements IA consommés en crédits.
Pour votre cabinetL’assistance s’ajoute à votre organisation : vous relisez les propositions et décidez des validations et des actions à engager.
AgrandirLa spécialité de Sophie accompagne l’examen documentaire et la préparation des points à vérifier.
Interface de présentation · données d’exempleLes réponses utiles
Vos questions.
Courtigo couvre-t-il les clients et le cabinet ?
Oui. Le suivi des dossiers clients et du conseil est complété par les justificatifs du cabinet, les collaborateurs, les formations et les contrôles internes. Les informations restent rattachées au sujet concerné : client, contrat, collaborateur ou cabinet.
Que puis-je retrouver pour justifier un conseil ?
Le recueil des besoins, les éléments étudiés, les motifs de la recommandation, les alternatives et points d’attention, les retours du client et les documents remis. Le parcours permet aussi la revue manager, la signature et la constitution d’un dossier de preuve à exporter.
Le logiciel valide-t-il automatiquement ma conformité ?
Courtigo organise le suivi, les contrôles et les preuves. Il ne délivre pas une certification générale du cabinet. Votre équipe examine les alertes, apprécie les situations et conserve la responsabilité de ses décisions.
Faut-il utiliser l’IA pour profiter de ces fonctions ?
Non. Les parcours de conformité restent utilisables manuellement. Sophie intervient sur les missions que vous lui confiez, dans le cadre des autorisations définies. Ses traitements IA consomment des crédits.
La conformité fait-elle partie de l’offre Courtigo ?
Oui, le module fait partie de la suite : 69 € TTC pour le premier siège, puis 29,90 € TTC par siège supplémentaire. Les consommations IA, signatures et services payants suivent leurs conditions d’usage. 500 crédits sont offerts chaque mois.
Fonctionnalités incluses
- Contrôle du gel des avoirs
- Recueil du devoir de conseil
- Notes, justifications et sauvegarde du travail
- Validation manager et signature
- Exports PDF ZIP pack conformité
- Complétude des fiches et contrôles
- Gel des avoirs LCB-FT
- Identité professionnelle, ORIAS et informations entreprise
- Contrôle documentaire assisté par IA
- Registres et suivi de la conformité du cabinet
- Suivi des formations et justificatifs
- Diligences LCB-FT et personnes politiquement exposées
Faites de la conformité un suivi partagé dans votre cabinet.
Présentez-nous vos dossiers, vos équipes et votre façon de contrôler. Nous vous montrerons comment Courtigo peut accompagner ce travail au quotidien.
Le métier au centre.